外贸骗局常用手段分析

1. 进出口贸易现状

某些国家在企业获取进出口权方面几乎无门槛限制，导致进出口贸易商众多且资质良莠不齐。其投资主体大多为私人，除少数大型综合外贸公司外，贸易公司注册资本较小。这些公司在国际贸易中急功近利，不注重长期客户培养，对信誉重视度不足。实力较弱的小进口商在资金问题或最终用户出现状况时，常拖欠甚至拒付外国客户货款。

2. 信用证贸易类骗局

（1）一些公司利用中方对信用证贸易的信任，通过威胁本国开证行拒付，以中方单据不符点为由拒付，迫使中方降价或改 T/T 付款。

（2）进口商利用中国出口商对其法律环境不熟等漏洞，向本国法院起诉中方信用证诈骗，申请“财产保全”，要求开证银行止付。

3. T/T 类骗局

（1）常见的是先给小单并正常付款获取信任，后突然给大单要求货到付款，货到后消失。

（2）进口商以货物问题为由拒付并压价，甚至要求先销售后付款。

（3）利用海关规定不办理通关手续也不付款，不同意中方退货或转卖，以货物威胁中方降价。

（4）以他人名义注册公司并转移资产，骗得货款后投入贸易，中方难以采取财产保全措施。

（5）利用小海运公司或货代公司弱点或勾结，无单放货，这些公司常是“空壳”。

4. 加工贸易类骗局

外方常签订“双重合同”，对压低虚报的加工费部分通过非正常方式补齐，资金紧张时拒付不足部分，中方因涉嫌虚假报关难以追索。外方还利用中方竞争特点拖欠货款，或突然给大订单后消失，且中方如未签合同则难以举证。

5. 在华设立分公司形式骗局

国外贸易公司在华设立办事处或分公司骗取信任，货到后关闭或倒闭逃脱。有些以在华分公司名义进口，要求中方代开信用证等，然后发劣质货物后消失。

6. 应对与预防方法

首先要对合作者充分了解，考虑其国情和多为中小企业的情况，委托专业资信调查公司调查。

其次要充分评估风险并做好规避措施，如办理出口信用保险、采用安全付款方式等，计入风险费用衡量收支。

第三要保留书面文件，签订详细合同，对细小要求经对方书面确认，合同加入仲裁条款。

第四对方滞付应马上停止合作，要求付款后再做下一笔生意。

第五出现纠纷要抓紧收集证据，要求对方确认还款责任和计划，关注其经营和资信情况，如遇恶意诈骗需施加压力追索。

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（来源：K 哥聊出海）