警惕!滥用租房地址,共享EEA董事,100余家爱尔兰公司终被查
最近几周时间内,在都柏林Rathfarnham一个家庭住宅名下,注册了100多家新公司,而且这些新公司的成立,房主毫不知情。
——爱尔兰独立报商业版头条新闻
当记者采访到房主本人的时候,他表示自己也很震惊,因为家中除了居住一家人,就只有另外两名中国租户,房主表示,自己并没有经营什么公司,也并不知道这两名中国租户中有谁在他的家庭地址经营业务,而且在被采访之前,房东完全不知道有任何公司使用了他家的地址进行注册。 然而根据调查的结果显示,在所有公司的申报材料中,两名中国租户的名字被用作所有这些新公司的服务联系人。 这些新公司均为跨境公司,并且将自己的活动列为通过邮购或互联网进行零售,疑似被用于跨境电商平台,目前,房主已经寻求了法律帮助,与警察和企业执法主任办公室(ODCE)进行了接触。 爱尔兰低至12.5%的最低企业税率一向被跨境卖家视为“避税天堂”,也确实有很多跨境卖家为此在爱尔兰注册公司,不过想要在爱尔兰注册公司是有要求的: 至少有一名董事居住在欧洲经济区(EEA)内,如无法提供可购买两年期的非EEA董事债券,将面临至少25,000欧元的罚款。 *欧洲经济区包括欧盟以及冰岛和挪威等国家。 而这些可疑公司都声称其有居住在德国和法国的董事,于是有关部门也对那些据称是欧洲经济区董事的人进行了调查,结果发现,“董事们”的居住地址都十分可疑,有些地址甚至是学生宿舍,并且这些公司注册表上的联系邮箱和电话号码都是无效的。 越来越多的证据被挖出,基本已经坐实了那两名中国租户“非法注册公司”的罪名,在爱尔兰,“非法注册公司”属于第二类犯罪,一旦定罪,他们将面临5年监禁或者最高5万欧元的罚款,罪行严重的还可能两者并罚。 广大网友和媒体表示,这一事件的揭露,暴露了爱尔兰设立公司制度存在的漏洞,极容易被不法分子利用,同时相关部门也缺乏对注册公司的定期检查与核实。 对于这一说法,爱尔兰公司登记办公室(CRO)坚称,其登记制度依赖于申请人的“诚信”。 “CRO是一个诚信注册机构,其运作方式对企业友好,符合爱尔兰和欧盟公司法。” “向CRO提供虚假信息是一种严重的刑事犯罪。” 由于该事件非常恶劣,在爱尔兰也造成了极大的影响,往后爱尔兰公司登记办公室(CRO)很可能会因此改变公司注册策略,这样一来,以后想要合规注册的海外企业都会受到负面影响,未来跨境卖家在爱尔兰注册公司的流程也可能会更加复杂。