涉案金额15亿！欧盟查获一为跨境电商服务的海关诈骗集团！

涉案金额15亿

欧盟查获一为跨境电商服务的海关诈骗集团

11 月 7 日，慕尼黑欧洲检察官办公室（EPPO）在德国和荷兰的多个地点开展了 200 多次搜查行动，打击一个涉嫌海关和增值税欺诈团伙，据了解，该团伙偷逃税款和关税造成的损失超过 2 亿欧元(人民币15亿以上）。

在这一天的行动中，300 多名税务和海关调查人员突击搜查，缴获了超过 45 万欧元的现金、两辆豪华轿车、80 多部智能手机、30 块硬盘和几台服务器。据了解，领导海关和增值税欺诈计划的四名嫌疑人已被逮捕，目前已被拘留。

目前没有公开的指向性信息表示四人的国籍。但就行动代号和图像来看，就差把中国卖家的身份证号给念出来了。有时候不得不感慨下，老外还是挺有幽默感的，京剧作为中国的国粹之一，行动海报中的京剧脸谱，简直是别无分店的暗示。

这项代号为 "化妆舞会 "的调查以一个涉嫌有组织犯罪团伙为中心，该团伙涉及跨境电商货物瞒报漏报利用各种政策性漏洞，据称他们以此建立了一个复杂的系统来低报和逃避进口货物的关税和增值税。

严密编排的计划

根据调查，该团伙从中国向欧盟国家进口了大量纺织品、鞋类和小型电子产品等货物。通过使用假发票，更改货物名称，申报的货物价值远远低于实际价值，从而减少了关税的支付。

此外据了解，他们还滥用了与欧盟进口机制"Customs Procedure 42 "（即CP42，是欧盟海关为简化跨境贸易而制定的程序，CP42规定当从欧盟以外进口到欧盟成员国的货物随后出售给另一个欧盟成员国的公司时，可以应用海关程序42进行清关，对抵达欧盟的货物在进口清关环节推迟缴纳进口增值税。）相关的免税规定，假装将货物从一个欧盟国家运往另一个欧盟国家，从而逃避缴纳增值税。

根据证据，该团伙利用欧盟各地的空壳公司伪造文件、出具虚假的货物说明并生成虚假的运输单据，从而伪造货物运输。通过这种方式，该团伙假装将货物从一个欧盟国家运到另一个欧盟国家，而且不必缴纳增值税，因为增值税要推迟到货物到达最终目的地时才缴纳。由于这些所谓的最终交货涉及作为正式收货人的空壳公司，该团伙设法完全逃避了增值税的支付。

据了解，为了实施此类计划，该犯罪团伙必须建立一个庞大的中间商网络，这些中间商大多位于德国、比利时和荷兰，负责监督欧盟的清关手续和物流。

这里小编就不再延伸解读了，但凡是做欧洲电商的都应该明白是怎么回事。只希望不要扣太多货就好，每年不收割两次都过不好圣诞，年关嘛，大家也能理解。

此前涉及欧洲递延诈骗案的主犯，在逃回国内后，因为迫于欧盟施加的各种压力，已经回欧洲自首，不排除该大佬以与相关部门达成某种协议，故意返回欧洲依旧在利用自己的人脉和财富关系，试图解决并延续该项业务。（小编猜的）

毕竟就现在情况下，跨境电商关于在欧洲的市场想完全合规，并不是一件短时间能落地的事情。从包税到自税的业务模式变更，并不能解决该问题。无非是把原来一个人承担的风险进行了一个分摊，至于偷税漏税，在现在看来，很长的一段时间里，依旧是，风浪越大鱼越贵。

小编看了这么多年国际货代的风云跌宕

有个心得

想做欧洲，有个靠谱能扛事儿的本地代理真是太他妈重要了，不然每年的年关都要被这帮人收割一次，真是顶不住呀。