涉嫌虚假交易？经济民主联盟呼吁调查Shopee；上半年我国跨境电商进出口1.1万亿，同比增16%；泰国消费者信心指数13月上升

01 涉嫌虚假交易？

经济民主联盟呼吁调查Shopee

近日，台湾经济民主联盟对 Shopee 涉嫌虚假交易和洗钱的报道进行调查。

经济民主联盟研究员罗子维在新闻发布会上表示，“数字事务部”和“司法部”应严厉打击非法活动，并监控在 Shopee 网站上发现的“异常产品销售和虚假交易”以及“隐匿资金流动”。

“检方发现了 Shopee 卖家和买家之间的洗钱和非法资金传输行为，”他说。

罗说，在一个案例中，一对台湾夫妇开了一家商店出售产品，并“举办研讨会，教授网上支付和储值服务”，但调查人员发现，他们在台湾和中国大陆之间非法汇款，通过人民币存款到中国国有银行的账户。

罗说，检察官起诉这对夫妇违反《银行法》和《洗钱防制法》，同时人们也对这对夫妇销售假冒奢侈品牌包提出投诉。

罗说，他和其他研究人员本周在司法院数据库中搜索，发现了 2900 起涉及 Shopee 的刑事调查和案件。

“这只是一个案例，但它表明犯罪分子拥有 Shopee 账户，他们用这些账户进行欺诈活动汇款，”他说。“Shopee 已成为欺诈者和骗子最喜欢的平台。”

经济民主联盟研究员欧栩韶表示，Shopee 的运营基于“C2C”模式，这使得账户持有人能够设置“不寻常的产品销售和虚假交易”。

欧说，调查发现了许多非法活动，包括洗钱、非法汇款、非法第三方支付服务、协助逃税的虚假定价和人民币计价交易。

Shopee 台湾在一份声明中表示，严格禁止非法交易和货币兑换。该公司表示，已报告了违反金融法规的非法在线销售行为，并正在与当局合作打击其他非法活动。

02 泰国消费者信心指数连续13个月上升

在旅游业复苏和农产品价格上涨的推动下，6 月份泰国消费者信心连续 13 个月上升，并创下 2020 年 3 月以来的最高水平。 

然而，泰国商会大学（UTCC）表示，人们仍然对该国政治的不确定性感到担忧。 

UTCC 周四报告称，6 月份消费者信心指数升至 56.7，高于 5 月份的 55.1、4 月份的 55、3 月份的 53.8、2 月份的 52.6 和 1 月份的 51.7。

UTCC 主席 Thanavath Phonvichai 将这一增长归因于旅游业明显复苏以及各地区经济活动不断增加，消费者对经济改善的积极情绪。

他说，加上油价下跌，生活成本有所下降，消费者信心大大提高。

由于消费者对新政府组建的不确定性感到焦虑，该指数仍低于 100 点。Thanavath 先生表示，高电价仍然是一个重大问题。

UTCC 表示，其他障碍包括全球金融机构的稳定性、世界经济低迷、地缘政治冲突以及各国为应对通胀而进行的利率调整。

Thanavath 先生表示，今年剩余几个月消费者信心的关键支撑因素包括外国游客数量的增加，导致国内资金流通增加以及各地区经济活动改善。

03 海关总署：

上半年跨境电商进出口1.1万亿元，同比增16%

7 月 13 日，在国务院新闻办举行的 2023 年上半年进出口情况新闻发布会上，海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良表示，据海关初步统计，今年上半年跨境电商在“买全球、卖全球”方面的优势和潜力继续释放，进出口 1.1 万亿元，同比增长 16%。

其中，出口 8210 亿元，增长 19.9%，进口 2760 亿元，增长 5.7%，继续保持了好的发展势头，有效助力了我国外贸稳规模优结构。