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CTA法规即将生效！2024年1月1日后，美国公司必须公开受益人信息
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2023-12-20 17:50
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558自 2024 年 1 月 1 日起，根据即将生效的企业透明法案Corporate Transparency Act（简称CTA）新的规定，美国公司将被要求向金融犯罪执法网络 (FinCEN) 部门提供有关其受益所有人Beneficiary Owner Information（简称BOI）的信息。这一法案的实施宗旨是打击洗钱、逃税和其他金融犯罪活动，并提高企业透明度和合规水平。
上述有提到BOI是Beneficiary Owner Information的简称，译为受益所有人。受益所有人是指直接或间接对应报告公司行使实质控制权或拥有控制权25% 或以上的所有权权益的主体。
1. 申报时间
2024 年 1 月 1 日之前注册的公司，须在2024年1月1日至2025年1月1日内完成申报。
2024 年 1 月 1 日和2025年1月1日之间注册的公司，须在成立后 90 天内提交初始报告。
2025 年 1 月 1 日之后注册的公司，须在成立后 30 天内提交初始报告。
2. 申报内容
应报告公司的名字，经营别称（如有），公司地址（PO BOX不可），注册州，公司税号。
申报公司受益人（Beneficiary Owner）的名字，生日，居住地址，身份证件（护照，驾照或者政府颁发的其他身份证件），身份证件号码。
3. 可豁免申报的情况
共23类主体可免除受益所有权信息报告要求，其中有满足特定要求的上市公司，非营利组织和某些大型运营公司。
23类具体类别
👇
提供虚假信息、未按时报告或更新受益所有权信息都将面临严重处罚。根据CTA规定，违规行为将导致每天500美元的民事处罚，刑事处罚则可能包括高达10,000美元的罚款、最长两年的监禁，或者两者兼施。
鉴于CTA实施日期的临近，聚德建议企业及时进行全面的分析和评估，明确是否需要进行申报，以及是否符合任何豁免条件。对于有申报义务的企业，务必迅速搜集相关信息，并按照CTA的规定履行申报义务，以避免可能带来的严重法律后果。
政府官网链接：https://www.fincen.gov/boi
此外，根据CTA最新规定，监管要求将在2024年1月1日后进一步升级。在这之前注册的公司可享有1年的宽松提交报告周期；而从2024年开始，报告周期将缩短至90天，2025年及以后更进一步缩短至30天。
因此，如果您计划近期注册美国公司，务必尽快完成注册流程，确保在2024年1月1日之前注册完成，以便获得更为宽松的报告周期。
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