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让人头疼的违规类型：被亚马逊判定欺诈，怎么个事儿？

无忧匠心

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2023-09-28 16:53

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无忧匠心

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在运营亚马逊账号的过程中，卖家总会触碰到各种各样的红线，一不小心就踩雷。有亚马逊卖家称现在做亚马逊每天一登入后台不是看出单多少、销量如何，而是先查看链接有没有被下、店铺还在不在，属实心累！

确实，现在做亚马逊的日子真是不好过。在诸多规则的限制下，卖家稍有不慎就会违规，轻则收到警告，重则店铺被封。在这样的情况下，卖家们被迫频繁与申诉打交道。

在众多亚马逊申诉类型中，有一类申诉比较特殊难度也比较大——欺诈。这是亚马逊卖家经常会碰到的情况，同时也是一种严重的违规行为。被亚马逊判定欺诈，后果是严重的，如账号被关闭、资金被冻结或是划走。

因此，为了减少各位卖家的损失，本篇文章带您一起了解亚马逊常见的四种欺诈类型以及相对应的申诉思路，以备您不时之需！

HNR物流欺诈

物流问题引起的欺诈，称为HNR欺诈（物流欺诈），通常发生在FBM卖家身上。绩效通知如下：

HNR物流欺诈绩效通知

邮件中显示，卖家被判的理由是“确认发货后尚未配送订单”，其实就是看卖家有没有真实发货，买家有没有实际收到货。

造成这种情况的原因通常有以下五种：

➤1、先点击确认发货，然后填写虚假快递单号，实际没发货；

➤2、先点击确认发货，补发后没有更新追踪单号；

➤3、因为缺货等各种原因没有及时发货；

➤4、发货了但单号无法追踪，多位客户投诉没收到货；

➤5、订单异常，因为一些其他原因导致物流延迟。

针对HNR物流欺诈，卖家需要确认订单是否有如实发货，是否及时填写了订单信息等。确认上述信息后，就可以开始撰写POA了，申诉信框架还是按照传统的三步走：

➤1、介绍账号的基本情况，阐述被判定物流欺诈的原因；

➤2、说明目前店铺的订单情况，如配送信息、单价、数量、总额等。表明对未发货的订单进行了补发等，同时提供相关的证明资料；

➤3、阐述未来将会采取哪些措施来预防该情况的发生，如做好库存管理、与靠谱的物流商合作、改用FBA、加强对发货人员的培训等。

像亚马逊说明你是因为一些不可控的第三方因素导致物流不及时，而不是你故意不发货，申诉基本上还是能通过的。

没有充分理由退款欺诈

没有充分理由的情况下发放退款或付款，也叫无理由退款(BSTC欺诈就属于这一类型)。收到的绩效邮件如下：

没有充分理由退款欺诈绩效通知

以下原因会导致此种局面的发生：

➤1、无充分理由进行退款处理；
➤2、店铺有异常的订单；

➤3、清库存、刷单引起的欺诈（BSTC欺诈）；

注：BSTC欺诈，中文名是买卖联合欺诈亚马逊，也就是买家与卖家交易串通。这种情况一般发生在刷单后退款或线上清库存的账户上，亚马逊判定此种欺诈的标准是买卖双方之间的交易是否存在异常操作。这个异常的操作一般就是指买家申请退款＋卖家申请提现。

面对这类欺诈，卖家应首先排查导致异常退款的订单，然后就可以撰写POA了，申诉信框架如下。

➤1、介绍账号的基本情况，阐述被判欺诈的原因，如刷单、清库存等；

➤2、说明店铺中异常退款订单的详情以及理由，同时提供相关的证明资料；

➤3、阐述未来将采取哪些行动来预防该情况的发生。

在上述的三种原因中，异常订单和无充分理由退款引发的欺诈申诉成功率比较高，但如果是BSTC欺诈，成功率就会低很多。

信用卡欺诈

在做亚马逊的过程中，买卖店铺是一个常见的事儿。但很多卖家买来的店铺后台绑定的是虚拟信用卡，这在亚马逊上是不允许的。如果被亚马逊识别到卖家账户与虚拟信用卡绑定，将会被判定信用卡欺诈。

不仅如此，还有的卖家频繁更换绑定的信用卡，这也容易被亚马逊察觉，导致触发亚马逊的信用卡验证。

信用卡欺诈绩效通知

➤1、账户绑定虚拟信用卡

➤2、频繁更换信用卡

销量激增导致欺诈

这种情况一般发生在账号收到销量激增警告邮件被封号后，卖家长时间内未能申诉成功，从而导致其转化为欺诈问题。

销量激增绩效通知

销量激增情节严重被判定为欺诈

这种情况出现的原因可以归纳为以下三点：

➤1、新账号突然来了很多订单或是老账号长时间没用再次启用时来了很多订单，但是没有足够的feedback。亚马逊算法系统会根据卖家以往的数据以及同类型其他链接的数据，综合评判是否触发销量激增审核；

➤2、许久没出单的老账号短期内销量快速上涨，由于库存问题等原因没有及时发货或虚假发货；

➤3、 订单发货了，但亚马逊追踪不到物流信息，或者有多位买家投诉没有未收到货，这个时候就会被亚马逊判定为欺诈了。

可以看到，销量激增问题也存在复杂性和特殊的情况，倘若情节严重或者处理不及时就会被转化为欺诈问题，申诉的难度将大大提升。因此，在销量激增问题出现的时候，卖家就应该尽早干预，及时止损。

对于销量激增的问题处理，大家一定要明确一点：所有订单真实有效。也就是说要让亚马逊清楚地看到我们已经安排发货，并且客户已经收到包裹/能追踪包裹信息。

申诉信框架如下：

➤1、阐释账号的基本情况，如账号的注册时间、Asin上架的时间等；

➤2、解释销量激增的原因，说明目前店铺订单的情况，如包括数量、单价及物流信息等，并提供有效证明资料；

➤3、阐述未来将采取哪些行动来预防该情况的发生。

账号被判定欺诈的申诉难度比较大，并且欺诈问题的申诉机会一般只有2—3次，你的每一次申诉亚马逊都会记录在案。如果申诉理由和思路不对或者前后言辞矛盾，申诉将会非常困难。

所以，大家在申诉的时候一定要仔细分析问题，小心措辞，极尽完善相关资料再提交申诉。如果没把握，可以联系我们，避免账户被拒死，资金被划走!

如今，亚马逊对于卖家行为的监管越来越严格，打击力度也越来越大。在这样的情况下，白帽化运营才是王道。

在日常的运营中，卖家在专注提升产品的同时，一定要避免触碰亚马逊违规红线，规避账号风险，提升店铺风控水平，才能在亚马逊上长久地生存下去。

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