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中国央企美国子公司因出口违规被美国罚款1450万美元
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2024-07-01 23:09
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3726月25日，美国司法部公布消息，中国某石油行业央企的美国子公司P公司因出口违规被罚款1450万美元。
据美国司法部网站消息，司法部检察官Alamdar S. Hamdani、国土安全调查局（HSI）休斯顿分局特工主管Mark Dawson和商务部工业和安全局（BIS）出口执法办公室（OEE）达拉斯分局特工主管Trey McClish联合宣布，P公司已与前述机构达成协议，将支付总计 1450 万美元的罚款和没收金，以处理违反美国出口法的行为。P公司于2003 年在美国新泽西注册成立，总部位于休斯顿。
司法部消息称，在当局发现证据表明P公司在自动出口系统 (AES，出口商用来申报美国国际出口的电子数据库) 中报告了不准确的信息后，P公司同意支付罚款和没收款项。具体来说，P公司在 2019 年和 2020 年对墨西哥的某些出口交易中，将价值超过 3200 万美元的超低硫柴油错误归类为矿物油混合物。2019 年 12 月，墨西哥当局在一艘巴拿马油轮进入墨西哥韦拉克鲁斯港后，发现相关的进口文件之间存在不符之处。墨西哥当局联系了美国贸易官员，寻求帮助澄清这些不符点。美国当局随后对 P公司提供的出口数据进行了历史分析，发现还有其他一些出口在出口时被错误分类和/或低估价格，并被输入自动出口系统。
Hamdani称：“......P公司向政府数据库输入的潜在虚假或误导性估值使其获得了不公平的竞争优势，同时也损害了与墨西哥等国的全球贸易的完整性。对 P公司 处以 1450 万美元的没收和罚款应该向所有仍不遵守规则的公司发出一个信息——德克萨斯州南区法院将追究你们的责任。”
Dawson 表示：“P公司使用美国电子数据库错误分类或低估了数百万美元的石油出口......将虚假或误导性信息输入出口系统是严重的违法行为。我们与国内外合作伙伴合作，发现了这些违反美国出口法的行为，并处以总计 1450 万美元的罚款和没收，为竞争对手创造公平的竞争环境，并阻止未来发生类似的非法行为。”
McClish称：“今天的没收行动是美国政府强大的跨部门合作的典范，这些合作旨在有效打击在国外从事非法活动的实体，尤其是那些试图利用美国的系统来促进此类活动的实体。美国商务部工业和安全局将继续识别和打击那些试图从美国出口管制和法规中获利并规避这些法规的人。”
美国司法部称，P公司全力配合出口违规调查，并加强了合规计划。该公司已同意在三年任期内每年向美国检察官办公室提供其工作细节。
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