亚马逊欧洲站必须过kyc吗？KYC审核流程是什么？
本文目录
什么是kyc亚马逊kyc审核流程是什么样的
什么是kyc？亚马逊kyc审核流程是什么样的？
一、kyc的含义
KYC是“Know Your Customer”的缩写，中文意思是“了解你的客户”。这是一种风险管理手段，主要用于验证客户的身份和背景信息，以预防欺诈风险。在金融行业，特别是在金融交易、数字货币等领域应用广泛。对于电商平台而言，kyc是确保平台合规运营、保护消费者权益的重要措施之一。
二、亚马逊kyc审核流程
亚马逊kyc审核简介
亚马逊作为一个全球领先的电商平台，为了确保平台交易的合法性和安全性，会进行kyc审核。这一流程主要针对卖家，通过验证卖家的身份信息和企业资质，减少平台上的欺诈和不合规行为。
审核流程的具体步骤
1.提交资料：卖家需按照亚马逊的要求提交相关身份和企业证明文件，如身份证、营业执照等。
2.审核启动：亚马逊收到资料后，会启动审核程序。
3.信息核实：亚马逊会对提交的资料进行核实，包括文件的有效性和真实性。
4.审核结果通知：审核完成后，亚马逊会通知卖家审核结果。
5.账户状态更新：审核通过的卖家，其账户状态会更新为合规状态。
注意事项
在审核过程中，卖家需确保提交的资料真实有效，配合亚马逊的审核工作。同时，也要留意审核时间，避免因资料不全或不符合要求而延误审核进度。此外，卖家应时刻关注亚马逊的政策变化，以确保自身合规经营。
总之，亚马逊的kyc审核是保障平台交易安全的重要措施，卖家需认真对待并按照流程操作。通过这一流程，可以有效保障买家和卖家的权益，促进平台的健康发展。
亚马逊欧洲站kyc审核是什么意思
一、什么是KYC
KYC是KnowYour Customer的缩写，译成中文就是“了解你的客户”。所谓的KYC政策本是指对账户持有人的强化审查，要求金融机构实行账户实名制，了解账户的实际控制人和交易的实际受益人，还要求对客户的身份、常住地址进行充分了解等。而亚马逊的KYC审核是根据欧洲有关监管机构的要求，亚马逊有义务对在欧洲平台上开店的卖家进行的身份审核。
二、KYC填写注意事项
1、建议公司的名字全部使用汉语拼音，以保证准确性。香港公司按照注册证书上的公司英文名称填写。
2、公司有几个受益人就需真实的填写几个受益人，再提交相应的个人帐单和资料信息。
3、注册时需要填写的居住地址，一定要是和你的信yong卡账单的实际居住地址。并且地图填写做好用谷歌地图，地图上面要查询的到，不能和其他人一样。要避免重复。
4、关于收款账户信息。亚马逊欧洲站共分为5个站点，分别是英国、德国、法国、意大利、西班牙。建议卖家后台所有信息确保正确后再绑定收款账户。另外建议将5个站点的存款方式一并全部添加，以免日后添加时重新进入KYC审核流程。
5、信yong卡：确保输入有效的国际信yong卡信息。同时请确保此信yong卡外币账户已开通及额度可用。
三、KYC审核哪些资料及上传要求
1、公司注册证明
大陆公司：公司营业执照正本/副本扫描件
香港公司：公司注册证明书+商业登记条例（两个文件需合并成一个PDF文档）
2、公司账单
水、电、燃气费账单、固定电话账单、网络费用账单、公司银行对账单、税务及社保缴费账单，房租发票（不接受私人房东）等。
账单要求：费用产生日期和开票日期都需在最近的90天以内，正规机构出具，需印有公司名称和详细地址，公司名称需与公司注册证明文件上的名称保持一致，地址需为公司实际运营地址。
需注意的是，使用大陆公司注册欧洲站的卖家无需提供此账单，但使用香港、台湾公司注册的卖家需提供，如卖家实际运营地址在内地，账单上的地址也应是卖家的内地实际运营地址。
3、银行账单
①要有公司名，和营业执照上公司名一致;
②要有银行名或logo，需清晰可见;
③必须要有在该行开户的银行账号;
④账单如有日期要求开立日期在一年内，无日期亦可接受;
⑤卖家出于保密需要，可遮蔽有关流水往来的记录。卖家可以用对公账户的开户许可证代替(开立时间必须在一年以内)。
⑥授权函：如首要联系人非公司法人或者受益人，我们会要求卖家提供一份由公司法人授权首要联系人实际运营该账户的授权函(参考格式附后)。
⑦公司日常费用账单：对于香港和台湾公司注册的卖家(大陆公司无需提供)，我们要求卖家提供一份公司日常费用账单。要求是：90天内的任意一张日常费用账单，包括水、电、燃气、网络、电话社保、银行对账单等;必须是正规机构(公用事业单位、银行等)出具;账单上需有公司名和详细地址，且公司名和地址应和营业执照/商业登记证保持一致。
4、主要联系人证件
护照：如无护照，可提供户口本本人页和身份证正反面
主要联系人是指代表公司操作该亚马逊卖家账户的人，可以是公司法人/股东/员工等。如果是公司员工，亚马逊会要求提供授权书。
5、公司受益人证件
护照：如无护照，可提供户口本本人页和身份证正反面（每个受益人都需提供）要求同主要联系人一样。
受益人是指在公司中占有股份等于或超过25%的自然人或法人。需确保完成了所有受益人的必填信息，且提供的信息需要与公司章程或者注册认证一致。
6、主要联系人个人费用账单
常见账单类型：水、电、燃气费账单、固定电话账单、手机话费账单、网络费用账单、个人信yong卡账单、税务及社保账单等。
要求：费用产生日期和开票日期都需在90天以内，正规机构出具，印有姓名和详细居住地址，需为主要联系人的目前实际居住地址。
7、主要受益人个人费用账单
常见账单类型及要求同上面主要联系人一样，不过每个受益人都需提供。关于主要联系人和受益人个人费用账单，如果账单在配偶名下，需同时提交结婚证证明，如果账单是在房东名下，须有正规的房屋租赁合同（不能为私人，必须为公司）来证明其中的关系。
8、公司章程
能准确体现全部股东姓名和股权分配的文件。要求：需要所有受益人签字，加盖公司公章。
9、用于收款的境外银行账户
亚马逊接受开户地在美国、英国、欧盟各国、香港、澳大利亚等银行账户作为收款账户，也接受像payoneer或者World First这样代办的境外卡。
亚马逊开店之欧洲KYC审核攻略
目录
1/什么是卖家资质审核（KYC）？
2/什么情况下会触发KYC审核？
3/如何进行KYC审核？
4/其他常见问题解答
亚马逊开店欧洲站有很重要的一道关卡要过，那就是KYC审核。
01什么是卖家资质审核（KYC）？
根据规定，若卖家需要在亚马逊欧洲站销售或继续销售并领取交易收益，则需要向亚马逊提供自己及其业务的信息，即卖家资质审核（Know Your Customer，KYC）。
02什么情况下会触发KYC审核？
根据不同卖家实际情况，触发KYC审核的情况及影响也不完全一致的，一般分为两种：
具体的一些触发条件如下：
1、欧洲站销售额达到6000欧；
这个销售额是指欧洲所有站点的累计销售金额。但有时候到达了这个阈值并没有立即触发审核。
2、刚刚注册欧洲站账户时；
可能会触发KYC审核，必须要先通过审核，才能进行销售；
3、更换信用卡；
当你更改了注册账户时提交的信用卡相关信息时，也有可能触发KYC审核。
4、修改身份信息，联系人信息等后台信息；
修改身份证、联系人信息等后台信息时都会触发KYC审核，正常审核需要3-5天时间，也有14天左右的情况，具体要看卖家的资料信息。
5、修改收款账户信息；
修改收款账户也有可能触发亚马逊KYC审核
6、修改公司地址信息。比如注册地址；
有卖家注册欧洲站时已经做了KYC审核，但因营业执照纳入异常名单，需变更地址，在变更地址时容易触发二次审核，收到亚马逊的KYC审核邮件。
注意：①审核期间账户无法取款，卖家一定要注意不要等你的卖家账户金额过多去自动触发审核，这样风险太高
②资料一定要齐全，缩短审核时间，如果不断重新提交资料审核也会极大增加风险
③KYC审核之后如非必要不要修改店铺信息，否则很可能触发再次审核
④KYC审核越早越好，可以在店铺运营一段时间后手动触发审核
03如何进行KYC审核？
建议按照以下5步尽快进行KYC审核流程：
01确认已切换至欧洲站点
您可以通过以下两种方式切换至亚马逊欧洲站以进入下一步KYC审核流程：
▲在您在注册流程进行到最后一步时，您可以根据以下页面选择至欧洲站点。
▲当您通过注册流程与资质审核之后，13个亚马逊海外站点已尽在您的卖家平台中，您可以通过卖家平台的后台切换器，切换到对应的欧洲站点。
02查看后台提示信息
当触发了KYC审核，卖家后台会有“需要更多信息”的提示。点击红色提示框中的按钮进入可以查看详细审核要求。
03准备KYC审核资料
店铺注册邮箱以及后台业绩通知都有详细说明要求准备的材料。一般来说，KYC审核所需要的材料分为公司及个人材料和补充材料两部分。
请注意！以下是所有可能要求提供的材料，一般会要求卖家提供其中某几项。具体视情况而定，只要按照亚马逊要求提供即可。
💡公司及个人材料
1公司营业执照
也就是当初注册公司的营业执照
2公司首要联系人和受益人的身份证件
一般都是法人身份证正反面，还有可能要求提供户口本本人信息页
3首要联系人和受益人的个人费用账单
带有相关人员的姓名、居住地址和签发日期的地址证明文件的原件照片或彩色扫描件。亚马逊可以接受由当地政府部门签发的有效居留许可证或以下任何一种文件：
✔手机缴费增值税发票
✔公共事业账单或收据
（天然气、水、电、电视、互联网、手机或固话）。如果账单上显示的名称是房屋中介的名称，还请提供租赁协议的复印件。如果账单上是配偶的姓名，还请提供结婚证复印件
✔主要联系人经银行盖章认证的个人账户综合信息查询凭证扫描件
✔银行卡/信用卡对账单或账单
✔房产或物业管理公司提供的账单。亚马逊不接受私人房东的租赁合同。
*材料要求：
1）请在180天内开具证明/文件
2）文件上的姓名和地址必须与卖家平台中的姓名和地址一致
3）请确保您提供的文件使用的是支持的语言（如简体中文或英文）
4）不接受屏幕截图
4银行账户所有人证明
接受下列任何一种文件：
✔银行对帐单
✔银行资信证明
✔支付服务提供商（第三方收款公司）提供的账户对账单
*材料要求：
1）请在180天内开具证明/文件
2）带有银行业务验证码的印章以及银行的名称或徽标
3）带有公司名称和银行账号
4）不接受屏幕截图
5公司章程
注册公司的最新版完整的公司章程
*材料要求：
1）能准确体现全部股东姓名和股权分配的文件
2）需要所有受益人签字，加盖公司公章
6授权函
如首要联系人非公司法人或者受益人，卖家需要提供一份由公司法人授权首要联系人实际运营该账户的授权函。
*材料要求：
1）按照提供的范例撰写
2）由法定代表人签名
3）公司盖章及抬头(公司的专用纸张）
4）体现签署日期
5）没有时间限制或终止日期
💡补充材料：
在此之外，卖家可能会被要求提交补充材料，不限于以下类型，具体以审核团队的要求为准。
1相关材料的公证文件
可在当地公证处对这些文件进行公证，请提供文件的所有页面，并妥善保管增值税发票原件。
2个人/公司银行账户综合信息查询凭证扫描件
请致电到具体银行网点咨询确认
PS：目前笔者碰到的KYC审核比较常见的要求提供的材料有：公司章程，银行对账单，公证书
04提交相关材料审核
材料准备就绪后，请点击首页的“需要提供更多信息”的红色框框，或点击“账户信息”中的“身份信息”根据后台开放的窗口上传资料后点击提交。提交后请耐心等待，一般情况下，亚马逊的审核时间为3-5个工作日。
🚩请注意
在审核通过后，不要随意修改资料，任何修改都有可能重新触发审核。
建议提交材料时候注意以下几点：
▲材料要保证真实
▲材料的一致性及证件的有效期
✔注册时提供的名称和地址与文档上的姓名和地址要一致
✔证件不能过期
▲一次性交齐全部审核材料及信息
✔所有资料准备齐全并且一次性提交。中途无法添加资料，需要等待审核过后才能上传。
05后续操作
后续如果亚马逊还需要卖家提供其他信息，将会通过以下三种方式通知：
1 注册邮箱
2 店铺后台的业绩通知
3 亚马逊卖家平台中的【身份信息】页面：
您可以在【设置】>【账户信息】>【身份信息】选项卡下找到该页面
04常见问题解答
❓ Q1：个体工商户是否可以注册欧洲账户？
可以，但企业经营范围必须与将要在卖家账户中销售的产品品类相匹配。
❓ Q2：收款账户是否有要求，账户名必须是公司名字吗？
是的，用于接收付款的银行账户，有以下3种方式供选择（三选一）：
▲中国大陆或者香港地区的银行账户
▲美国的银行账户
▲第三方存款账户
同时请注意！
如果是有限公司，则银行账户必须和公司名称一致。
如果是个人工商户，则可以使用个人账户。
如果使用第三方存款账户（即使用支付服务商收款），应选用参加支付服务商计划中的第三方支付服务商。
❓ Q3：后台要求的资质审核文件的提交有时间限制吗?
以卖家账户收到的审核团队通知邮件中的提交时间要求为准。如果通知邮件中未提及时间限制，则文件准备好后提交即可。建议尽早提供，以免影响账户审核时长。
❓ Q4：已经提供过资料让再次提交
请仔细阅读业绩通知或邮件，可能您之前提交的资料不符合要求或者亚马逊需要您提供其他补充资料。
❓ Q5：上传文件时出现无效文档的提示，应该怎么办？
1首先请点击卖家平台的绩效-业绩通知，查看是否有最新通知需要您提交其他补充材料。
2如果没有，请查看下您提交的文档是否满足以下要求：
▲文件大小必须小于 10MB
▲接受的格式为 png、tiff、tif、jpg、jpeg和pdf
▲文件应该易于阅读
▲文件不能是屏幕截图
END
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