反洗钱跨境电商平台是什么

本文目录

1. 境外跑分什么意思
2. 银行gtp是什么意思
3. 电信诈骗属于反洗钱吗
4. 三反意见专业服务机构属于什么
5. 什么叫跨境汇款反洗钱监管

一、境外跑分什么意思

跑分的本质就是通过银行卡或某信、某付宝账号，为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道，违法犯罪嫌疑人会专门搭建平台，通过“跑分”将赃款分流洗白，并将这些非法资金流向境外，增加公安机关追查资金流向的难度。就是利用自己的银行账户或支付账户为境外电信网络诈骗、网络赌博提供“洗钱”服务。

二、银行gtp是什么意思

银行GTP是指银行的全球支付平台（GlobalTransactionPlatform）。它是一种集成的金融技术解决方案，旨在提供全球范围内的支付和结算服务。GTP通过整合不同国家和地区的支付系统，实现了跨境支付的便利性和效率。它支持多种支付方式，包括电子支付、移动支付和实时支付等。

银行GTP还提供了风险管理和反洗钱等功能，以确保支付安全和合规性。通过银行GTP，用户可以更方便地进行跨境交易，促进国际贸易和资金流动。

三、电信诈骗属于反洗钱吗

帮助电信诈骗的洗钱，大概要判刑十年以下有期徒刑。

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定：洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的。

或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

扩展资料：

洗钱的判刑情况：

1、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金.

2、情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。

3、洗钱罪30万以下判5年下有期徒刑。

四、三反意见专业服务机构属于什么

三反意见中的专业服务机构属于“特定非金融机构”。

《三反意见》中提到，探索建立特定非金融机构反洗钱监管制度，发挥会计师、律师等专业服务机构积极作用，强化反洗钱义务机构主动防控风险意识和能力，拓宽反洗钱监测分析数据信息来源。

完善跨境异常资金监控机制，严惩洗钱等违法犯罪活动，深化双边和多边国际合作，加强自律组织管理，提升社会公众反洗钱、反恐怖融资和反逃税意识

五、什么叫跨境汇款反洗钱监管

收到国外汇款需要提供贸易事实证明物流凭证等.防止个人买卖外汇行为

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