kyc审核(kyc实名认证步骤)
本文目录
亚马逊欧洲站kyc审核是什么意思
一、什么是KYC
KYC是KnowYour Customer的缩写，译成中文就是“了解你的客户”。所谓的KYC政策本是指对账户持有人的强化审查，要求金融机构实行账户实名制，了解账户的实际控制人和交易的实际受益人，还要求对客户的身份、常住地址进行充分了解等。而亚马逊的KYC审核是根据欧洲有关监管机构的要求，亚马逊有义务对在欧洲平台上开店的卖家进行的身份审核。
二、KYC填写注意事项
1、建议公司的名字全部使用汉语拼音，以保证准确性。香港公司按照注册证书上的公司英文名称填写。
2、公司有几个受益人就需真实的填写几个受益人，再提交相应的个人帐单和资料信息。
3、注册时需要填写的居住地址，一定要是和你的信yong卡账单的实际居住地址。并且地图填写做好用谷歌地图，地图上面要查询的到，不能和其他人一样。要避免重复。
4、关于收款账户信息。亚马逊欧洲站共分为5个站点，分别是英国、德国、法国、意大利、西班牙。建议卖家后台所有信息确保正确后再绑定收款账户。另外建议将5个站点的存款方式一并全部添加，以免日后添加时重新进入KYC审核流程。
5、信yong卡：确保输入有效的国际信yong卡信息。同时请确保此信yong卡外币账户已开通及额度可用。
三、KYC审核哪些资料及上传要求
1、公司注册证明
大陆公司：公司营业执照正本/副本扫描件
香港公司：公司注册证明书+商业登记条例（两个文件需合并成一个PDF文档）
2、公司账单
水、电、燃气费账单、固定电话账单、网络费用账单、公司银行对账单、税务及社保缴费账单，房租发票（不接受私人房东）等。
账单要求：费用产生日期和开票日期都需在最近的90天以内，正规机构出具，需印有公司名称和详细地址，公司名称需与公司注册证明文件上的名称保持一致，地址需为公司实际运营地址。
需注意的是，使用大陆公司注册欧洲站的卖家无需提供此账单，但使用香港、台湾公司注册的卖家需提供，如卖家实际运营地址在内地，账单上的地址也应是卖家的内地实际运营地址。
3、银行账单
①要有公司名，和营业执照上公司名一致;
②要有银行名或logo，需清晰可见;
③必须要有在该行开户的银行账号;
④账单如有日期要求开立日期在一年内，无日期亦可接受;
⑤卖家出于保密需要，可遮蔽有关流水往来的记录。卖家可以用对公账户的开户许可证代替(开立时间必须在一年以内)。
⑥授权函：如首要联系人非公司法人或者受益人，我们会要求卖家提供一份由公司法人授权首要联系人实际运营该账户的授权函(参考格式附后)。
⑦公司日常费用账单：对于香港和台湾公司注册的卖家(大陆公司无需提供)，我们要求卖家提供一份公司日常费用账单。要求是：90天内的任意一张日常费用账单，包括水、电、燃气、网络、电话社保、银行对账单等;必须是正规机构(公用事业单位、银行等)出具;账单上需有公司名和详细地址，且公司名和地址应和营业执照/商业登记证保持一致。
4、主要联系人证件
护照：如无护照，可提供户口本本人页和身份证正反面
主要联系人是指代表公司操作该亚马逊卖家账户的人，可以是公司法人/股东/员工等。如果是公司员工，亚马逊会要求提供授权书。
5、公司受益人证件
护照：如无护照，可提供户口本本人页和身份证正反面（每个受益人都需提供）要求同主要联系人一样。
受益人是指在公司中占有股份等于或超过25%的自然人或法人。需确保完成了所有受益人的必填信息，且提供的信息需要与公司章程或者注册认证一致。
6、主要联系人个人费用账单
常见账单类型：水、电、燃气费账单、固定电话账单、手机话费账单、网络费用账单、个人信yong卡账单、税务及社保账单等。
要求：费用产生日期和开票日期都需在90天以内，正规机构出具，印有姓名和详细居住地址，需为主要联系人的目前实际居住地址。
7、主要受益人个人费用账单
常见账单类型及要求同上面主要联系人一样，不过每个受益人都需提供。关于主要联系人和受益人个人费用账单，如果账单在配偶名下，需同时提交结婚证证明，如果账单是在房东名下，须有正规的房屋租赁合同（不能为私人，必须为公司）来证明其中的关系。
8、公司章程
能准确体现全部股东姓名和股权分配的文件。要求：需要所有受益人签字，加盖公司公章。
9、用于收款的境外银行账户
亚马逊接受开户地在美国、英国、欧盟各国、香港、澳大利亚等银行账户作为收款账户，也接受像payoneer或者World First这样代办的境外卡。
kyc审核需要多少天
1、审核过程：
欧洲站KYC审核的时间是5天左右，如果确认提交的资料没有问题，最好尽快开case联系官方核实情况。
2、注意事项：
建议各位尽量在累计销售金额达到15000欧时审核完毕，否则有可能遭遇封号的风险。尽管累计销售额从5000欧到15000欧还需要一段时间，这段时间卖家可以去进行审核。
有的时候审核资料可能出现一些疏漏，所以还是建议大家在账号注册之初，就要着手准备KYC审核了。
派kyc认证流程
关于“派kyc认证流程”如下：
1、下载和注册Pi Network应用程序，点击“KYC认证”按钮。
2、填写个人信息，包括姓名、国籍、地址、电话号码和身份证号码等。
3、上传身份证正反面照片，并确保照片质量清晰，信息准确。
4、等待KYC审核结果，通常审核时间为24-48小时。
拓展资料
一、KYC认证的作用和意义
KYC（Know Your Customer）认证是金融机构对客户身份的一种认证方式，是为了防止恐怖分子、洗钱等违法犯罪活动的发生。在数字货币领域，KYC认证是保障合法有效交易的一项重要措施，确保用户的资产安全和交易合规化，也是加入Pi Network主网的必经之路。
二、KYC认证注意事项
1、确保填写的个人信息真实、准确，与身份证信息一致。
2、上传的照片质量清晰，避免出现模糊或不清晰的情况。
3、确保提供的地址和电话号码有效可用。
4、谨慎选择第三方认证服务商，确保其合法性和可靠性。
三、KYC认证需要提供的信息
KYC认证需要提供身份证明，如身份证正反面照片、姓名、国籍、地址、电话号码和身份证号码等。
四、KYC认证需要的时间
KYC审核通常需要24-48小时，但具体时间可能会因不同情况而有所不同。
五、KYC认证失败
如果KYC认证失败，可以重新提交认证申请，并根据提示检查和修改填写信息。如果无法通过KYC认证，可能需要向官方客服咨询解决方案。
六、进行KYC认证的原因
KYC认证是为了防止非法分子开展恐怖活动、洗钱等违法犯罪活动，同时也是数字货币交易的合规化要求，是确保用户资产安全和交易合规化的一项重要措施。
kyc认证流程
kyc认证流程是：第一步，收集资料。
1、公司营业执照扫描件；文件要求为原件的完整高清彩色照片扫描件。
2、首要联系人和受益人的身份证件，提供护照或者身份证的正反面。
3、公司费用账单，这一部分要求的比较详细，包括公司的水、电、燃气费账单、固定电话账单、网络费用账单、公司银行对账单、税务及社保缴费账单，房租发票（不接受私人房东）等。
值得注意的是，你提供的账单必须是正规机构出具的、费用产生日期和开票日期都在最近的90天以内的账单，而且账单上需印有公司名称和详细地址，公司名称需与公司注册证明文件上的名称保持一致，地址必须是公司实际运营地址。
4、首要联系人和受益人的日常费用账单，包括水、电、燃气费账单、固定电话账单、手机话费账单、网络费用账单、个人信用卡账单、税务及社保账单等。
同样，费用产生日期和开票日期都需在90天以内，正规机构出具，印有姓名和详细居住地址，需要是主要联系人的目前实际居住地址。
5、公司对公银行账户有效期在一年以内的开户许可证或对公银行对账单。
首先你要有在对公银行开户的银行账户，银行账户跟在亚马逊登记的收款账户可以不一样。
其次，你的账单必须可以清楚地看到公司名、银行名或LOGO。
最后，账单的开具日期是6个月以内（有开户许可证，发证日期需在12个月以内）。
6、收款人的境外银行账户，建议卖家使用公司对公账户或者公司受益人的个人账户作为收款账户。
第二步，提交资料进行审核。
1、资料准备完毕后，将所有资料整理成一个PDF，发给你的销售经理进行初审，审核通过了，再按亚马逊的指示填写资料。
2.、最好是用法人一个人的完整的资料，通过的机率会高一些。
3、填写的时候公司名称之类的，建议使用汉语拼音，所有的资料必须真实可靠。
4、审核时间一般是三到五天哦！需要审核的数量较多时，也可能会延长。
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