亚马逊卖家资金被冻结，如何解封？
2024-12-08 20:017
关于亚马逊店铺资金冻结问题的探讨
近期收到亚马逊卖家反馈，称其店铺资金被冻结，想了解如何解封。具体信息如下。
问题的解决思路
遇到这种情况该如何处理呢？首先我们先来深入理解“美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）”这一概念。
OFAC 即美国财政部海外资产控制办公室（The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury），它肩负着管理和执行所有基于美国国家安全和对外政策的经济和贸易制裁的重要使命，包括对恐怖主义、跨国毒品和麻醉品交易、大规模杀伤性武器扩散行为等在金融领域进行制裁。OFAC 直接隶属于美国总统战时和国家紧急情况委员会，经特别立法授权可对美国境内的所有外国资产进行控制和冻结，同时负责在对外经济和贸易制裁事宜上，与美国的欧洲盟国紧密合作。在美国财政部官方“Sanctions List Search（制裁名单搜索）页面可以直接查询了解导致店铺资金被冻结的具体原因，然后根据原因进行申诉。
如何申诉及所需资料
接着要知道如何进行申诉以及需要准备哪些资料。
01. 公司登记资料(包括离岸公司或者国内贸易工厂，以及客户的联系信息必须清楚，OFAC 可能会打电话去验证信息)。
02. 公司简介(提供宣传册、网站等一切可以证明公司主营业务的资料)，业务模式，比如合作对象，销售区域等。
03. 公司法人和股东的个人资料，比如身份证或者护照复印件，与法人身份证或护照相符的地址证明（信用卡或水电费单）。
04. 被冻结资金的业务资料或者亚马逊账户的一些信息，比如网站、后台截图、产品链接、图片等。
05. 销售合同，提供收款人和付款人以往业务往来的凭证，比如 PI、物流单据、PO 等都可以。
06. 被冻结账户最近三个月，至少最近 1 个月的业务流水。
07. 冻结账户的邮件内容，以及你和冻结银行或者平台的邮件内容。
申诉是否一定能成功
递交资料申诉一定能够解封吗？首先得了解店铺资金被冻结的真实原因（销售的产品是否涉及到危害公共安全、恐怖主义、洗黑钱等，要是是基本没戏），要是因为注册店铺资料等原因被封是有可能被申诉解封的，申请 OFAC 的时效很长 5-10 个月不等，所以遇到这样的问题赶紧找专业的会计师处理，减少店铺的损失。（来源：Amy 聊跨境）
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