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美国公司需要做BOI信息报告的通知
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1126
2024-01-05 15:08
2024-01-05 15:08
1126从2024 年 1 月 1 日起生效，所有在美国注册并营业的公司都必须向FinCEN（美国财政部管辖的一个部门）提交公司的受益所有人的信息报告（Beneficiary Owner Information，简称BOI），以披露直接或间接拥有或控制公司大部分（至少 25%）股份或对其实施实质性控制的个人。如未能按期合规，美国政府将依据该法案规定实施处罚，包括罚款和形式指控。
信息来源于美国政府官方网站
BOI是公司的受益所有人的信息报告（Beneficiary Owner Information），简称BOI。
1. 是联邦政府针对反洗钱和反逃税出台的规定。
2. 是为了针对那些为隐藏资金而设立的空壳公司。所以美国政府才采取了措施来减少空壳公司的存在。
(1). 美国股份有限公司，有限公司以及在美国注册登记的外国公司，都需要申报BOI报告。
(2). 23种可获得豁免的公司类型（注意：电商行业不属于可豁免的公司类型）：金融业、保险业、证券和大型运营公司等。其中，大型运营公司还必须满足拥有 20 名或 20 名以上员工、在美国设有实体办事处、总收入达到 500 万美元等要求。
23种豁免公司如下图所示：
(3). 即使是2024年之前注册的公司，也是强制性需要做BOI报告的！
不向 FinCEN 报告完整的或更新的受益所有人信息,或故意提供虚假受益所有人信息会导致民事或刑事处罚,包括违规行为持续的每天最高 500美元的民事处罚或刑事处罚,包括最高两年的监禁和最高 10000美元的罚款。未提交所需 BOI报告的实体高级管理人员可能对该行为负责。
(1). 2024年度注册的公司，需要至公司注册日起的90天内完成。
(2). 2024年度之前注册的公司， 需要在2024年12月31日前完成。
公司营业执照、EIN证书、公司法人和股东的护照（如果美国公司在美鸥注册，则不需要提供）
必须提供有关报告公司、其受益所有人的信息
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