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货物失踪、物流公司搬空:诈骗还是纠纷?

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349
2024-03-15 18:13
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开头写给自己
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2023年10月12日,鞠某通过微信联系委托深圳市华**通国际供应链有限公司将10 箱 140 斤电子烟海运运往印度,且先行支付了运费27300元,至今货物未妥投,且深圳市华**通国际供应链有限公司的人都联系不上,2024年3月13日鞠某到此物流公司注册登记地址:深圳市宝安区福永街道凤凰社区岭下路13号八方垮境凤凰产业园宿舍***。

人去楼空



哦豁,经典一幕发生,发现办公室早已人去楼空。


于是,鞠某立即报警经福永派出所将深圳市华**通国际供应链有限公司法人匡某到场说明情况,匡某表示该批电子烟因批文问题被印度海关查扣至今,向鞠某提供了一份海运提货单,但提货单上未列明具体货物明细,即没有相关电子烟的信息。




货不要了,运费还我



鞠某是第一次报警,宝安区物流协会人民调解委员会介入调解,鞠某提出只要求深圳市华**通国际供应链有限公司退还已经付的运费27300元的方案,货不要了也可以。



但深圳市华**通国际供应链有限公司因经营异常,拒绝该协商诉求,此次调解终止



在调解过程中,委员会了解到如下信息:


1、深圳市华**通国际供应链有限公司在已经存在经营异常情况下仍然对外接收货运订单。


2、鞠某该笔订单系非对公转账,即其财务并未将该笔运费入公账


3、深圳市华**通国际供应链有限公司无法出示向船运公司支付该笔货物的运输费用凭证。


4、鞠某与深圳市华**通国际供应链有限公司并未签订书面承运合同


小编查询得知,此2023年10月至今,此物流公司已经立案诉讼达7次,且都是被告。



小编对这种情况深感痛心,付私账就算了,运输合同合作协议啥都都没有就付钱了。

不得不说,心太大了。

专业剖析


小编向大信法务张律师咨询此事,专业人士来给大家剖析其中要点:


1、公司经营异常的情况下,继续对外用公司名义收货,并不构成诈骗罪。


2、印度国家禁止电子烟进口,并不影响运输或货运代理的事实。


3、如果物流公司向客户收取运费后,以非法占有为目的,没有实际发货,且提供不了任何有发货相关的证据的,可能会被立案为诈骗。


4、建议碰到类似事件后及时联系律师,按照正确的方式进行损失挽回和证据资料收集,诈骗罪有严格入刑标准,证据链条的收集和指控方向非常关键

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