ED冻结了加密货币交易所Vauld的印度账户中的36.7亿卢比
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2022-08-15 22:24
2022-08-15 22:24
1033印度最高金融执法机构执法局周五宣布，冻结了新加坡加密货币交易所Vauld管理的36.7亿卢比资金。商务部在一份新闻稿中表示，在被冻结的同时，一款与中国有关联的金融科技贷款应用正在接受刑事调查。
Vauld已经停止了对其全球用户的存取款，并正在新加坡接受法律程序，以决定下一步的行动。据8月初的一份报告显示，该公司已向新加坡一家法院申请暂缓执行，并获得了三个月的暂缓执行。
ED的行为在这一过程中起到了阻碍作用，但并未影响到Vauld的全部资金。据报道，该公司有4亿美元的负债，但政府冻结只影响了其中的11%。无论如何，冻结可能会影响Vauld向储户支付合理结算的能力。
被ED盯上的金融科技公司Yellow Tune Technologies Pvt Ltd，“是由中国公民Alex和Kaidi(真名不详)在有意的ca /CSs的积极推动下成立的，银行账户是以虚假董事的名义开设的。”ED在其新闻稿中说。这些中国公民在2020年12月离开印度，随后，世行互联网证书、虚拟董事数字签名等被运往国外，被这些中国公民用来洗钱。”
ED指控Vauld教唆Yellow Tune的非法活动。“Yellow Tune通过使用(Vauld)的帮助，该公司KYC规范非常宽松，没有(加强尽职调查)机制，没有检查储户的资金来源，没有筹集(可疑交易报告)机制，帮助被指控的金融科技公司避开常规的银行渠道，并设法轻松地以加密资产的形式取出所有欺诈资金。
ED指责Vauld在对储户进行尽职调查时“松懈”，导致其无法追踪Yellow Tune收集的资产。该公司的中国董事已经离开印度。根据2002年的《防止洗钱法》(Prevention of Money Laundering Act)，Vauld管理的资金已被冻结，而ED正在进一步调查此案。
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