发货前被临时通知修改收货地，一时不查，竟然被套路了上百万！

外贸世界水太深，诈骗套路千千万。

交易半路让你修改提单信息，这样的情况你们都经历过吗？

今天小编给大家分享的，就是一起事关外贸诈骗的案件。

业务经理Star自2020年12月21日收到了自称IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED公司的邮件，发件人Justin Hunter声称需要订购一批刹车盘，要求付款方式为OA60天，并称他们可以帮助Star做中信保保理业务。

经过中信保确认，IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED确实是一家英国跨国公司，Star便相信了Justin Hunter，开始签合同，生产货物。

然而，就在他们订舱的时候，Justin Hunter声称，要将提单收货人改成IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES EAST AFRICA LIMITED，说这是他们在非洲的分公司，而货物需要运往乌干达。

这时的Star并没有发现事情的不对劲，考虑到IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED公司有着良好的信誉，Star仍然选择了发货。

随后，货物在乌干达被提货之后，Star开始催促Justin Hunter付款，但Justin Hunter一直拖延。后来，Star联系到IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED公司，才得知他们根本没有非洲分公司的存在。这个时候，Star才恍然大悟，是遭遇了IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED公司的诈骗。他们利用虚假的签章和自己签合同，而这种是套路正式乌干达诈骗团伙常用的诈骗方式。

这是一起十分典型的外贸诈骗事件，目前Star已在中国报案，并联系了乌干达驻华大使馆，以寻求帮助。

这样的外贸骗子固然十分可恶，但作为受害者Star其实是有机会分辨出这样的骗局的。

在Justin Hunter提出要更改提单收货人时，Star不能选择贸然相信，应该运用工具对IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED公司进行查询。

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工具台中的全球企查功能，能帮助外贸人查询到企业的基本信息，确定企业是否真实存在。小编帮助Star查询了一下，结果显示查无。如果Star在发货之前进行了查询，了解到了这样的信息，是不是就能规避诈骗风险。

其实，除了Star，还有许多外贸人也遭遇了这样的诈骗套路。但只要是诈骗，就一定会漏馅。

小方在4月的时候，接到了一笔来自FABRIC WHOLESALERS LTD公司的订单。同样是在发货时更改提单信息，改成LIGHTING AND MAINS POWER SOLUTIONS LIMITED。

小编帮助小方查询了一下，结果显示LIGHTING AND MAINS POWER SOLUTIONS LIMITED真实存在。

但小编不放弃，仍旧帮助小方发现了诈骗端倪。

经过全球企查查询，小编发现FABRIC WHOLESALERS LTD公司，其实是个主营服装，鞋履的公司，而LIGHTING AND MAINS POWER SOLUTIONS LIMITED主营业务是电器。并且，这两家公司的股东信息没有重合部分，也就说明这两家公司是不同行业的两家公司。

其实，再对照一下小方做得也是服装生意，就能想到这又是一起诈骗案件。只不过，小方碰到的骗子比Justin Hunter更刁钻。

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像上述案例中的诈骗风险，是可以运用DCA平台的全球企查功能进行规避的，因为它能帮助你查询到海外企业的真实信息，确定交易对象的真实身份。

当然，DCA不止全球企查这一个功能，它构建的是一个智能风控系统，能帮助你进行多维度的风险管控。