惊动FBI！跨境大卖店铺收款账号被黑！涉诉金额近279万美金......
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1906
2021-12-02 23:53
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190611月30日晚间，华鼎股份又发公告，称通拓科技在沃尔玛平台的店铺存在资金异常情况。
深圳跨境电商大卖通拓科技发现其沃尔玛店铺 Sports Station相关收款账户疑似被境外委托人变更或转款，无法正常回款。为收回相关款项，通拓科技委托美国当地律师处理此案，并向伊利诺伊州法院提起民事诉讼。
惊人！涉诉金额近279万美金！
据华鼎股份披露，通拓科技为拓展沃尔玛平台销售业务，在美国注册公司，办理了沃尔玛店铺账号。后续经营过程中，通拓科技发现无法查找美国公司收款账号的到账信息，进行调查后得知Sports Station相关收款账户疑似被境外委托人谢丹变更或转款，无法正常回款。
为收回相关款项，通拓科技及其在美国的7家公司（ABSA PINK INC，ARNON UBEN INC, BORDER MOSE INC, DESH DIBON INC, GADY LENTLE INC, JONA THEE INC, SIHON MOUNT INC）共同作为原告，向伊利诺伊州法院提起民事诉讼，请求判令被告谢丹还款2,786,125美元，同时请求对谢丹采取TRO、PI等冻结措施，并要求赔偿律师费等所有费用及损失。
目前法院已受理该案，但尚未判决。
涉及刑事诉讼！FBI介入调查
值得注意的是，该案件不仅涉及民事诉讼，还涉及刑事诉讼。
而刑事诉讼方面，美国FBI已介入调查，现阶段正在调查中，尚未得到调查结果。收款账号是跨境电商卖家日常最重要的风控环节之一，毕竟关系到收钱，所有的账号密码信息都是高度保密、专人控制的，媒体报道称怀疑有监守自盗的可能，现在连FBI都已经介入调查了。
现在，连行业内的超级大卖都出现了风控漏洞，产生上千万的潜在损失，广大卖家如果也一样涉及多账号、多平台、多个独立站点多业务，更需要仔细检查一下自己收款环节的各项设置，避免出现类似问题。
1、账户密码由特定人员定期的修改和保存，这个是关键一般公司都是由特定的财务监管人员管理着，小公司的话创始人自己掌控着就行。
2、支付账户一定要与公司银行账户绑定，这样的话销售业务收款就可以及时划转至银行账户，这样一来就可以避免很多不必要的麻烦和冲突。
3、所有支付、提现、变更等关键性的信息和动作，一定需要多个管理人员共同授权，虽然看上去有些麻烦，但是对于风控来说肯定是不可或缺的，这样也能很好的知道资金的状况。
来源：跨境电商跨境屋、跨境知道
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