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100%OA结算？外贸李鬼，小心有诈！
外贸单证咨询服务（原信用证专家），这里汇聚了外贸资深从业人员，银行单证专家！就等你来......
287
2024-04-04 15:00
2024-04-04 15:00
287-案例简介-
近日，佛山某家电企业的外贸人员在参加德国柏林国际消费电子展（IFA展会）上，遇到一位自称为斯洛伐克的知名零售商的业务询盘。“买方”提供了名片，要求供应商采用100%OA结算方式，并声称其在中国信保的授信良好，建议企业向中国信保申请风险保障额度。
企业人员发现该名片上的公司是其已合作多年的捷克客户的下属公司，随即联系其客户了解，客户那马上声明此名片的有关信息的错误，判断是他们冒用人名和公司名进行采购诈骗，捷克客户随即把相关情况信息提交给公司法务并报警处理，同时也希望企业与中国信保联系此事，做好识别和宣传，防止诈骗行为扩大。
结合企业捷克客户的反馈信息，中国信保工作人员判断是境外诈骗人员冒用捷克某知名零售商公司高管的姓名，并以其斯洛伐克子公司的名义对外洽谈“采购”贸易。从具体细节上看，在与中国信保关于斯洛伐克公司的资信报告比对后发现，骗子提供的名片上所印制的公司网站、邮箱后缀、总部办公地址均高度相似，容易给人造成错误判断。这就是典型的“李鬼冒充李逵”骗货的贸易诈骗模式。
同时，中国信保佛山营业部还发现该买方的最新资信调查是由中山某小家电供应商发起的，随即联系中山营业部尽快与该企业联系了解情况。据后续反馈，该中山小家电供应商也在同一展会收到该骗子的名片，由于其对货物的规格、品质几乎无要求，仅要求必须做100%OA结算，供应商“顺利谈好订单”并按照名片提供的信息申请了买方风险额度并获批复，双方很爽快达成了合作，货物已备好即将装柜出运。
在收到中国信保的提示风险后，供应商才后知后觉发现蹊跷，但由于不甘心到手的订单暂停，供应商再次联系名片上的“买方”，要求付款方式改为预收部分货款以及提供澄清说明相关疑虑问题，对方的沉默则再次印证诈骗事实。
回顾本案以及近期中国信保收到的多起业务咨询，经判断大多数都高度涉嫌贸易诈骗，具有一定共性特征。
-“李鬼”特性总结-
1►
展会或者网络上新认识“客户”
2►
只谈100%金额的OA远期的付款方式
3►
不谈产品性能
4►
建议企业找保险公司承保风险
遇到该类型询盘，企业应第一时间联系保险公司工作人员，借助保险公司的买家资信报告仔细了解比对买方名片上的邮箱地址、网址等信息是否与官方信息一致。
另外，企业还是得遵循基本的商业逻辑：对新认识的客户，不要为了接订单就轻易接受OA的付款方式，需要采用保守严谨的收款方式，以免未来陷入贸易诈骗的钱货两空的境地中。整理自中国信保企业服务
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