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亚马逊欧洲站kyc怎么才会触发

2024-10-18 20:2220


本文目录

  1. 突发!亚马逊多站点触发KYC审核,已有卖家资金被冻结
  2. 亚马逊的欧洲站在KYC审核期间,产品能正常销售吗
  3. 亚马逊欧洲站KYC审核一般得多长时间注意事项介绍
  4. 亚马逊KYC是什么若触发KYC,Asiabill怎么处理
  5. 亚马逊KYC审核应该怎么通过

突发!亚马逊多站点触发KYC审核,已有卖家资金被冻结

随着年终的临近,跨境电商领域接连不断发生一系列重大事件,令行业内的紧张气氛日益升温。最近,亚马逊的反欺诈措施似乎有所升级,似乎将注意力集中在了卖家的收款账户上。

根据欧洲监管机构的要求,亚马逊欧洲站的卖家在进行产品销售和提现收益时,必须接受KYC审核,以确保交易双方的真实性和合规性。KYC,即卖家身份验证,要求卖家提供个人信息和业务详情。在欧洲,这是销售活动的必要条件。

近期,许多卖家反映,他们的KYC审核申请已提交数周,但仍未获得通过,甚至部分卖家的资金账户已被冻结。非欧洲站点如美国、加拿大和日本站的卖家也接到了KYC审核的通知,引发了一片猜测和讨论,有人怀疑可能是系统故障或平台加强收款账户监管的举措。

引发这次审核的主要问题包括收款平台账号与店铺名称不符,以及第三方收款方未绑定银行卡。针对此情况,业内专家建议,卖家应更换与店铺名称相符的银行卡进行绑定,或者考虑使用子账户进行账户迁移,同时美国站点的卖家还需满足消费者法案的要求。

尽管KYC审核带来了一定的困扰,但通过积极的沟通和策略调整,卖家能够应对这一变化。这表明亚马逊加强了对平台内交易的监控和风险管理。对于新绑定收款账户的卖家,建议保持账户信息的准确性和一致性,以降低潜在风险,确保合规经营。

亚马逊的欧洲站在KYC审核期间,产品能正常销售吗

对帐户持有人的条件审查和备案(对欧洲平台卖家身份审核),是国际上预防腐败和反洗钱的制度基础。KYC(Know Your Customer)是Know Your Customer的缩写,意思是了解你的客户。在国际《反洗钱法》条例中,要求各组织要对自己的客户作出全面的了解,以预测和发现商业行为中的不合理之处和潜在违法行为。根据欧洲有关监管机构要求,亚马逊有义务对在欧洲平台(包括英国、法国、德国、西班牙、意大利等)上开店的卖家进行KYC审核。审核要求:大多数中国卖家在开店时无需经过KYC审核,但在开店后,当您的收款帐户累计收到5000欧元销售款项时,会要求您通过后台提交有关信息和材料供审核,此时你的店铺可以继续销售。而当你的收款帐户累计收到1.5万欧元款项时,如果您还没有通过KYC审核,此时你的销售权将会被移除,直到审核完毕。

亚马逊欧洲站KYC审核一般得多长时间注意事项介绍

做亚马逊欧洲站的卖家,有时候会遇到kyc审核的情况。如果审核资料准备得不够完善,会拉长审核的周期,导致店铺一直无法经营。那么,亚马逊欧洲站kyc审核一般要多长时间?

正常情况下,欧洲站KYC审核的时间是5天左右,如果确认提交的资料没有问题,最好尽快开case联系官方核实情况。

KYC注意事项:

1、公司的名字全部使用汉语拼音,以保证准确性。香港公司按照注册证书上的公司英文名称填写。不要自己翻译一个类似中文发音的英文名,亚马逊可不会认可的。

2、公司有几个受益人就需真实的填写几个受益人,再提交相应的个人帐单和资料信息。

3、在可能的情况下,最好先请招商经理或者有经验的老卖家帮忙先把关审核一下,在确保无误的前提下提交。对于超过三人以上股东的公司资料,准备所需资料时更需要慎重,一次审核通不过,账号受影响的可能性就会非常大。

4、在提交审核资料的时候,一定不能PS,哪怕是把身份证正反面P到一张图上都不可以。因为亚马逊绝不会认可任何带有一点点修图痕迹的资料。建议大家可以把多页资料或图片整合成PDF,再提交资料。

5、KYC审核的过程,最好是用法人一个人的完整的资料,不要上传多人的资料,提高审核通过机率。

需要注意的是,通过KYC之后也不要在后台随意修改信息、经营异常、违规操作等等都可能会触发二审,那到时候通过的几率就会非常小,等待时间也会尤其漫长。

总的来说,亚马逊欧洲站kyc审核一般得五天左右。在进行亚马逊kyc审核的时候,一定要把所有的资料都准备好,也要保证资料都准确无误。

亚马逊KYC是什么若触发KYC,Asiabill怎么处理

KYC(Know Your Customer),简单来说就是对帐户持有人的条件审查和备案(对欧洲平台卖家身份审核),是国际上预防腐败和反洗钱的制度基础。

KYC审核的资料

1、公司营业执照扫描件。(个人卖家无需提供)

2、公司首要联系人及受益人(受益人是指在公司中占有股份等于或超过25%的自然人或法人)的身份证件,比如护照扫描件或身份证正反面加户口本本人页。

3、首要联系人和受益人的个人费用账单:最近90天内的任意一张日常费用账单(包括水,电,燃气,网络,电视,电话,手机等费用账单或信用卡对账单等;账单上需要有姓名和家庭详细居住地址)

4、公司对公银行账单:公司名需和营业执照上公司名一致;要有银行名和logo;必须有在该开户银行的银行账号;账单如有日期,要求开立日起在一年内,无日期亦可接受;个人卖家提供个人银行对账单,要求同上。

6、公司名义的收款账户。

亚马逊KYC审核应该怎么通过

KYC审核所需资料如下:

1.工商注册信息:亚马逊卖家需提供公司营业执照原件的完整高清彩色照片扫描件。

2.首要联系人和受益人:需要提供首要联系人和受益人的身份证件,如护照或身份证的正反面。

3.公司费用账单:卖家应提交公司近90天的费用账单,包括水、电、燃气费用账单、固定电话/手机话费账单、网络费用账单、税务/保险/社保账单、银行对账单等。账单需由公共事业单位出具,且公司名称与亚马逊注册的公司法定名称一致,地址信息与营业执照或实际运营地址相符。

4.首要联系人和受益人常费用账单:卖家需提供首要联系人和受益人的常费用账单,如水、电、燃气费用账单、固定电话/手机话费账单、网络费用账单、税务/社保账单、个人信用卡账单等。账单需在90天内出具,由正规机构提供,并包含姓名和详细居住地址。如无法提供上述账单,可尝试提供个人暂住证或临时居住证。

5.对公银行账户对账单:卖家应提供对公账户许可证(有效期1年内)或对公银行对账单。对公银行账户可以与亚马逊收款账户不同,但对公银行账单必须包含公司名称、银行标识名称或logo,且账单需在6个月内出具,为纸质账单扫描件。

6.收款人的境外银行账户:建议卖家使用公司对公账户或公司受益人个人账户作为收款账户。

7.授权函:如果首要联系人不是公司法人或受益人,卖家需提供授权函,表明公司法人授权首要联系人实际运营该账户。

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