“石破天惊”！案值约18亿，24人被抓！海关查获特大石材走私案，总量超162万吨！
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8842
2019-05-23 18:51
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88422019年5月21日央视报道：
在海关总署和广东分署缉私分局的指挥协调下，广州海关近日联合深圳、厦门海关开展了打击大理石走私石材专项行动，成功破获一起特大走私进口大理石案件，现场查扣走私的石材以及相关证据一批。查经初查，2012年以来，走私团伙以伪报品名、低报价格的手法从土耳其、意大利等国走私大理石石材约162万吨，案值约18亿元人民币。
该案已抓获犯罪嫌疑人24名，目前，案件仍在进一步侦办中。
案件详情
广州海关前不久在对石材进出口数据分析时发现，广东云浮一家企业有低报价格、伪报品名等走私石材的嫌疑，于是通过关区口岸联防联控机制，将这家企业线索移交到缉私部门。
根据石材贸易市场规律，国际石材价格一定时间总会产生一些波动。海关调查发现，该公司向海关申报的石材价格却非常“任性”，完全不受国际石材价格影响，每次申报价格都非常“稳定”。据此判断该公司申报价格有可能不是真实的货物交易价格，存在低报价格走私进口大理石的重大嫌疑。
随着摸排进一步深入，侦查人员发现该公司老板胡某指使员工频繁更换企业名称，以多个“马甲”企业向海关申报进口大理石。同时，胡某还有较强的反侦察意识，多次变换对外联络电子邮箱，以不同方式与外商及国内大理石货主联系。侦查人员在60余万条交易数据、往来信息记录中，反复推敲和分析挖掘，抽丝剥茧，终于掌握了这一走私团伙的走私手法、运作架构，锁定团伙核心人员，形成证据链条，一个以胡某为核心的走私进口大理石的犯罪团伙浮出水面。
一张2017年1月走私团伙从意大利进口大理石的票据显示：重量为144.5吨，总价为120481欧元。而他们伪造的同一单货物票据上，尽管重量相同，但总价申报成26010欧元，仅此一票便低报了94471欧元，与真实货款相差甚远，偷逃税款达到了11.6万元人民币。
4月23日凌晨，广州海关联合厦门、深圳海关开展联合查缉行动，出动关警员230人，68个行动小组分别在广东深圳、肇庆、云浮等地开展查缉抓捕行动。此次行动共抓获犯罪嫌疑人24名，主要嫌疑人全部到案，现场查扣物证、电子证据一批，冻结涉案赃款人民币150万元。
经查，胡某长期从事大理石进口业务，利用大理石材外表相似度高、现场查验肉眼难区分等特点，制作虚假资料，将高价值石材伪报成低价值石材，通过低报价格达到偷缴税款目的。为拓展“业务”，胡某还与云浮当地多家不法企业密谋，以揽货包税通关方式将这些石材企业从土耳其、意大利、希腊、伊朗等国采购的大理石，统一以深圳某公司的名义，通过伪报品名、低报价格的手法走私进口，该案共涉及大理石约160万吨，案值约人民币18亿元。
在此，也提醒广大外贸货代企业对法律抱有敬畏之心，无论海关如今是否重拳出击，围剿“灰色清关”，都应时刻谨记：创业之路道阻且长，事业腾飞发展不易，合法经营合法获利方是长久之道。
（文章来源：维运网）
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