海象业务——KYC审核

KYC，是英文“Know Your Customer”的简称，是亚马逊对欧洲站卖家的资质审核，根据国外的监管机构要求，亚马逊有义务对在平台上开店的卖家进行公司及公司所有人身份的审核，只有通过了资质审核才可以在欧洲站长期销售。

这种审核的触发机制尚不明朗，只要亚马逊觉得必要，你的欧洲站账户就可能遭遇KYC审核，遭遇KYC审核的新账户，首先会收到一封亚马逊官方发来的邮件通知。如果你收到了来自于平台信件“问候”，并不用担心，只需要将准备好的材料提交过去审核，即可轻松通过。

从另外一个意义来讲，这说明你的店铺在旺季的销售不错，订单增长速度极快，才会引起官方的注意，当然前提是你以正规手段得到这些订单。

触发KYC审核主要在两个阶段:

第一个阶段：是在刚刚注册欧洲站账户之时，可能会立即触发KYC审核。这个阶段的审核为“停滞审核”，也就是必须先通过审核，才能继续进行店铺的运营。

第二个阶段：是在销售额达到一定的阈值之前，会直接触发KYC审核。这个阶段的审核，会提前告知你需要准备的材料。在审核过程中你的店铺依然是可售的状态，但是必须要在销售额达到一定的阈值前完成该审核，否则销售权限也将被暂停。

KYC审核的要点：

亚马逊审核团队会根据一些因素把卖家的风险划分为4个等级：

1.低风险：
文件要求很少，不需要上传地址证明

2.中风险：

文件要求适中，需要地址证明文件

3.高风险：

文件要求非常多，包括公司章程，股权分配比例等文件，审核时间也非常长

4.制裁：

如果卖家在一个受制裁的国家登录或者注册亚马逊账户，亚马逊账户会无法售卖。

Tips：卖家的风险等级不是固定的，会升高也会降低。如果低风险卖家连续几次上传错误文件，可能会上升为中风险等级！

KYC审核所需文件：

1.公司营业执照扫描件

2.首要联系人和受益人的身份证件

3.公司费用账单

提供的账单必须是正规机构出具的，费用产生日期和开票日期都在最近的90天以内的账单，而且账单上公司名称需与公司注册证明文件上的名称保持一致，地址必须是公司实际运营地址。

4.首要联系人和受益人的地址证明（下面示例其中之一）
- 手机缴费增值税发票
- 公共事业账单或收据（天然气、水、电、电视、互联网、手机或固话）。如果账单上显示的名称是房屋中介的名称，还请提供租赁协议的复印件。如果账单上是配偶的姓名，还请提供结婚证复印件
- 银行对账单
- 主要联系人经银行盖章认证的个人账户综合信息查询凭证扫描件
- 信用合作社或房屋互助协会的对账单
- 信用卡对账单或账单
- 银行按揭单
- 房屋中介提供的房租收据
- 社会福利局（如强制性公积金计划管理局或劳动部）提供的确认您有权享受福利的证明
- 个人所得税账单
- 社会保障金收据
- 房产或物业管理公司提供的账单

同样，费用产生日期和开票日期都需在90天以内，正规机构出具，印有姓名和详细居住地址，需要是主要联系人的目前实际居住地址。

5.公司对公银行账户有效期在一年以内的开户许可证或对公银行对账单

6.收款人的境外银行账户