备注“货款”的个人账户现金往来会被直接认定为偷税？
亚马逊财务管理公司， 中国首家专注服务于跨境电商的财税公司。专注跨境电商企业财务管理、财税合规顾问、税务筹划、出口退税、公司设立筹划、公司规范理账、境外VAT、资本融资、政府资助等。公司定位清晰，战略明确，立志成为跨境电商行业的“聚财邦”
13140
2018-10-01 17:43
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13140近期，一则“个人银行卡账户的现金往来，备注有‘**公司’及‘货款’字样的往来账款，银行及税局均将默认为公司非税收入，银行和税局将联合冻结银行卡号及卡内现金，此类交易被认定为偷税行为”的通知在朋友圈热传。
这样一个重磅性的消息，是真的吗？我们亚马逊财务也收到了客户转来如上类似截图内容。
而据说在与相关部门沟通后，得到的答复则为：
一、银行暂时没有接到相关文件要求与税务部门配合刷屏内容中的相关工作；
二、个人账户避税确实会被列入稽查范围；
三、个人账户的异常，不仅仅指备注“公司名称” “货款”，税务局查税也是有法可依的。
四、刷屏内容提到的冻结账号或卡内现金的说法欠妥，这不是随意性的行为。
公转私困难重重
虽说这消息很可能是误传，但毕竟现在国家对银行、税务监管越来越严，老板们还是心惊胆战的。特别是随着税务信息化的推进，金税三期上线、税银联合、CRS的实施，都让大量民营企业家夜不能寐。
而且现在，想用银行转大额资金给个人更难了，原则上说，一般的公司账户是不可以转账到个人账户的，银行对此也有规定：通过网上银行可以给支付个人，但是需提供相关资料，否则银行有权拒绝处理。
以工商银行具体规定为例：
私户收款要当心
其实不用我们说，卖家们一定对现在的形势非常清楚，公转私将带来挪用公款、偷税漏税、洗钱的嫌疑。另外，根据大额支付交易的规定：个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转属于大额交易，个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付属于可疑交易。
了解合规路径是正道
根据我们多年来做财税服务的经验来看，很多卖家其实都对这些风险心知肚明，只是多数人都采取“睁只眼闭只眼”的态度，认为这样做的人这么多，我不会这么倒霉的！可是俗话说的好：“常在河边走，哪有不湿鞋。”现在政策环境日渐趋严，谁也不知道哪一天就查到自己头上了，也许这一查，几年的辛苦打拼付之东流~~因此，提前了解下行业合规的路径，也许不能马上改正，但等政策再有变化，自己马上就能切换到合规的路径上，比起别人，无不是多了一条路。您说是吗？
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