外贸人收款一定要小心!继俄罗斯后,又一欧亚大国被制裁!
当地时间3月2日,欧盟宣布禁止白俄罗斯部分产品出口至欧盟国家; 当地时间3月8日,消息人士表示,欧盟委员会已准备禁止三家白俄罗斯银行接入SWIFT银行系统; 当地时间3月15日,美国财政部宣布将制裁白俄罗斯总统卢卡申科; ……
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具体制裁名单有哪些?
美国公布最新制裁名单
# SDN:
Specially Designated Nationals,直译为特别国民名单,即为美国制裁人员/实体;SDN名单内个人或者实体,美国严令禁止与其一切形式交易来往,否则将冻结相关财产。
欧盟和英国发起新一轮制裁
自3月21日起,将以下白俄罗斯银行从SWIFT系统中移除:Bank Dabrabyt、Belagroprombank、Development Bank of the Republic of Belarus
进一步限制与白俄罗斯贸易用于生产或制造烟草制品的货物、矿产品、钾盐、木制品、水泥制品、钢铁制品和橡胶制品等;
禁止向白俄罗斯出口两用货物和技术、机械类货物、禁止出口可能有助于白俄罗斯军事、技术、国防和安全发展的货物和技术,及相关服务。
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与白俄罗斯贸易要点总结
① 当出口至白俄罗斯时,务必事前核实买家、汇款方及汇款银行是否涉及被制裁名单,如涉及被制裁实体、个人,相关款项都是无法收取的;
同时,如转账给白俄罗斯供货商,请确保不是汇往制裁名单上的实体、个人及银行,否则汇款将可能被冻结、引发国际贸易纠纷,产生损失;
白俄罗斯被制裁的银行主要包括如下↓(即上文提到的银行):基本上已不太可能收到从这些银行汇出的款项;
Bank Dabrabyt Belarussian Bank of Development and Reconstruction Belinvestbank Joint Stock Company Belagroprombank Development Bank of the Republic of Belarus
② 避免与白俄罗斯实体或个人买卖受限制类型产品,银行或收款平台(如:XTransfer)不能协助处理相关进出款项;
③ 如果白俄罗斯买家、汇款方及汇款银行均未被纳入制裁名单,则贸易仍可正常进行,银行或收款平台(如:XTransfer)在核实贸易款项真实无异常后,可支持正常收取入账;
④ 请大家在持续关注国际形势变化,同时做好相关风险防范工作。若您近期收到银行的通知,需要调查从白俄罗斯汇入的相关款项,如确认不涉及制裁名单,则无需惊慌,积极配合银行的问询及调查即可。若是XTransfer的客户,积极配合XTransfer合规审查同学,按要求提供相应材料即可。XTransfer审查后,会提交银行,并代您催促银行,尽快完成审核,释放相应的款项至您的账户。
一般情况下,材料为:贸易相关PI、合同、买家信息(公司、地址等)、货运相关信息(如与该买家之前交易的物流信息、当前交易的买家指示的发货目的地)等。
一则知识普及:
可能有的人会问:中国地区的银行为什么也要参考美国、欧盟的制裁名单?