科威特美妆电商Boutiqaat在洗钱案中无罪释放

近日，科威特美妆电商Boutiqaat在洗钱案中已被无罪释放。在没有发现洗钱或非法活动的证据后，该案被公诉机关驳回。自去年七月以来，Boutiqaat一直在接受洗钱调查，其当地银行账户也被冻结了大约八个月，于今年三月初解冻。Boutiqaat始终否认存在不当行为，并愿意帮助当地当局进行调查。

“我们很高兴地宣布，科威特检察总长对我们的业务运营进行了为期八个月的调查，已将公司从所有指控中排除。在审查了超过300万笔交易后，发现Boutiqaat符合所有监管和财务政策。在Boutiqaat中的每笔交易都已记录，序列化并且完全可追溯。该调查审查了自公司成立以来的所有公司记录，包括经审计的财务报表，所有这些记录先前均已由四家领先的会计师事务所之一进行过审计。它还检查了与本地和国际供应商的所有往来，与社交媒体影响者的合同以及进出口文件。此外，它还审查了公司的所有销售记录，付款方式以及相关的银行帐户。”

Boutiqaat由Abdulwahab Alessa于2015年创立，通过网红+社交电商的模式营销，且平台上有数百个国际品牌的40,000多种美容和时尚产品。在线平台上设有网络红人的精品店（商店），他们在其中列出自己喜欢的产品，从而使粉丝可以购买。Boutiqaat把控整个交易环节，同时与网红达人分享从这些销售中获得的利润。

科威特当局还在同一时间调查了一些社交媒体KOL，当科威特当局开始对其财务进行调查时，该公司正在商谈近10亿美元的估值筹集新资金。

Boutiqaat的声明，其系统和文件已经过地方当局的准确性验证，“此外，他们还进行了几次物理审核，以确保我们清单的准确性。”

Boutiqaat的创始人Abdulwahab Alessa在周一发布的视频（阿拉伯语）中没有对地方当局的批评有所保留。他着重指出，由于[决定冻结Boutiqaat的资金]的决定使1000多名员工（及其家庭）受到影响，其中许多人失业。由于无法清算应缴税款，公司损失了90％的收入，并陷入银行和其他机构的问题。

在视频中，创始人解释说，由于这个事件，他们不得不中止与许多商人的合同，并且批评地方当局，整个事件表明了他们对于公众事件的处理非常滞后。还质疑对Boutiqaat的调查是否与他决定参加地方选举有关。Boutiqaat表示，他们的重点将继续放在为客户提供卓越的体验上。