本文详细介绍了如果您的企业在澳大利亚注册，需要哪些文件才能在Airwallex开立账户。
验证，也称为KYC或“了解您的客户”，是金融服务提供商和监管机构要求的流程，其中包括审查和维护使用我们金融服务的各方信息。
企业实体所需文件
依据不同企业类型会需要不同的文件。澳大利亚的企业类型包括公司、信托或个体经营者，以下是每种类型企业所需的文件详情：
公司
对于澳大利亚公司账户，您可能需要准备以下文件：
信托
对于澳大利亚信托账户，您需要准备以下文件：
- 已签署并执行的信托契约副本
- 委任人/监护人或委托人的身份证件副本，以及受托人的身份证件副本
个体经营者
对于澳大利亚个体经营者账户，您需要准备以下文件：
- 您的个人身份证件
其他所需的支持信息文件
下面我们提供了有关您在 KYC 流程中可能需要提交的文件类型的更多具体详细信息，其中包括：
个人信息
最终受益人（UBO）
最终受益人（UBO）是指通过信托或者不记名股票，直接或间接拥有或控制公司超过25%股权的人。
个人身份证件
请提供政府颁发的有效且含照片的身份证件，例如驾驶证或护照。
符合要求的身份证件示例如下：
- 护照 - 所有国家
- 驾驶证 - 如澳大利亚样本
请注意，在某些情况下，我们还可能要求您提供附加身份证件，例如澳大利亚医疗卡。
此外，如果最终受益人、个体经营者或合伙人是中国公民，则只接受中国居民身份证，并需要提供正反面，您可以点击这里查看示例。
授权信
请提供由一名董事签署的信函，说明您有权代表公司开立并操作该账户。
股东声明
如果您被要求提供有关公司股权结构的额外信息，请填写以下声明表并提供表中所提及的文件。
SMO声明表
如果没有单个个人持有超过25%的公司股权，请填写以下声明表并提供表内提到的文件。
NFP声明表
如果您注册的实体是非营利组织(NFP)/慈善机构，请下载以下表格并提供必要的声明。
合伙协议
请提供您的合伙协议副本。如果您没有合伙协议，您可以下载并使用下面提供的合伙协议模版。
金融机构注册问卷
如果Airwallex账户将处理您潜在客户的资金，请填写以下问卷并提供所有要求的支持文件。
如果Airwallex账户仅用于运营账户（例如运营费用），请填写以下问卷并提供所有要求的支持文件。
投资注册问卷
如果Airwallex账户是用于从事投资活动的公司，请填写以下问卷并提供所有要求的支持文件。
如果Airwallex账户是用于从事投资活动的信托/家庭信托，请填写以下问卷并提供所有要求的支持文件。
直播业务问卷
如果您经营直播业务，请填写以下问卷以满足我们内部合规要求。
线上平台业务问卷
如果您经营平台业务，请填写以下问卷以满足我们内部合规要求。
新成立企业所需的支持文件
如果您的业务刚刚起步，我们明白提供支持文件可能会有难度。请查看以下详尽列表，查看是否有您能提供的文件。另外，如果您能想到任何不在以下列表中的、可能有助于我们验证您的业务的文件，也请随时提供。
- 销售合同
- 显示业务运营的银行对账单
- 销售或采购发票副本
- 供应商的形式发票
- 商业保险证明
- 您与供应商/承包商/自由职业者之间的电子邮件沟通
- 亚马逊/PayPal对账单/截图
- 软件订阅收据，例如AWS或Xero
- 网站域名所有权的证明
- 在线平台的注册证明（如PayPal，Amazon）
- 商业文件和政策（如退款或隐私政策）
- 商业计划书
- 以公司名义签发的水电费账单（不适用于个体经营者）
- 资质证明，专业组织会员资格，专业服务注册处或行业协会的会员资格
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